Binance'e Türkiye'den ceza

BN Teknoloji şirketine (Binance) Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) yapılan yükümlülük denetiminde tespit edilen ihlallere ilişkin en üst limit olan 8 milyon lira idari para cezası kesildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, söz konusu karar, bu alanda kesilen "ilk cezai müeyyide" olma özelliğini taşıyor.

MASAK tarafından Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yapılan yükümlülük denetiminde tespit edilen ihlallere ilişkin Binance'e en üst limit olan 8 milyon lira idari para cezası kesilmesi kararlaştırıldı.

Kripto varlık hizmet sağlayıcıları, 1 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanan ilgili yönetmelikle MASAK yükümlüleri arasına eklenmişti.

Bu kapsamda MASAK, internet sitesinden kripto hizmet sağlayıcılara ilişkin rehber yayımlamıştı.

Buna göre, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının tabi oldukları yükümlülükler, müşterinin tanınması, şüpheli işlem bildirimi, bilgi ve belge verme, devamlı bilgi verme ile muhafaza ve ibraz olarak belirlenmişti.

Türkiye'de 2020 yılından bu yana faaliyet gösteren Binance platformu üzerinde son 24 saatte yaklaşık 328 milyon dolarlık işlem gerçekleşti. CoinGecko raporuna göre Binance, Türkiye'deki kullanıcıların fiat ve kripto para işlemleri için yüzde 60'ın üzerinde bir oranla tercih ediliyor. Binance üzerinde 900'ün üzerinde işlem çifti bulunuyor.

Statista verilerine göre Türkiye, bireylerin kripto para bulundurma oranı açısından Avrupa'da zirvede yer alırken, Chainalysis'in temmuz 2020-2021 arasını kapsayan araştırmasına göre Orta Doğu bölgesindeki 271 milyar dolarlık işlem hacminin 132.4 milyarı Türkiye'ye ait.

Read more!