SIRADAKİ HABER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türkiye'nin ekonomik ve finansal güvenliğini hedef alan eylem ve kişilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 417 şüpheli hakkında İstanbul merkezli 40 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Yapılan operasyona ilgili soruşturma 13 Ağustos 2018’de başlatıldı. Soruşturmanın temelini kuryeler kullanılarak yurt dışına döviz çıkarılması oluşturuluyor. 417 şüphelinin 103’ünün çoğunluğu İran uyruklu yabancı şahıs olduğu ortaya çıktı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan şüphelilerden 40’nın ise yüksek miktarlı transfer işlemi gerçekleştirdiği belirlendi.

Transfer işlemlerini 2017 yılından itibaren incelemeye aldı. Yapılan incelemede, transfer işlemlerin de 13 Ağustos’a yaklaşırken yoğunluğun arttığı gözlendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 1 ocak 2017'den itibaren farklı zamanlarda değişik banka şubelerinden ve ATM'lerden 5 bin TL ve üzeri meblağlarda olmak üzere toplam 28 bin 88 adet yurt dışındaki hesaplara nakit gönderme işlemleri gerçekleştirildiği tespit edildi. Bu işlemlerin tarihi itibariyle döviz kurları üzerinden toplam 2 milyar 455 milyon 332 bin 141 TL olduğu tespit edildi.

KOMİSYON ALDIKLARI BELİRLENDİ

267 şahsın hesap hareketlerinin yapılan incelemesinde yurt dışında gerçekleştirdikleri transfer işlemlerinin hemen ardından veya öncesinde komisyon şeklinde ödemeler aldıkları belirlendi.

BİRBİRLERİYLE İLİŞKİLERİ TESPİT EDİLDİ

267 kişinin yurt dışı transfer işlemleri incelendiğinde, şahısların birbiriyle ilişkilerinin olduğu, bu ilişkilerin akrabalık, vekalet, para yatırma, çekme transfer talimatı ve transfere aracılık etme, yurt içinde transfer kaynağı sağlama, yurt dışında yerleşik aynı kişilere belirli tarihlerde belirli tutarlı aklama gibi birçok ağ üzerinden kurulduğu tespit edildi. Bu işlemlerin kişi bazlı olarak mali ve ticari profilleri ile uyumsuz olarak gerçekleştirildiği ve şahıslar arasında organize bir ilişkiyi gösterdiği belirlendi.

Gerçekleştirilen işlemlere yönelik yapılan araştırmalarda transfer sürecinin merkez noktasında yurt dışında yerleşik çoğunluğu İran uyruklu kişilerin olduğu, yurt içi işlemlerde de İran bağlantıları mevcut olduğu tespit edildi.

YÜKSEK MİKTARLI TRANSFERLER DİKKAT ÇEKTİ

Özellikle 2017 yılından itibaren Türkiye üzerinden ABD'de yerleşik ve çoğunluğu İran uyruklu şahıslara yönelik yüksek miktarlı transferler oldukça dikkat çekici olduğu, gerçekleştirilen işlemlerde herhangi bir ticari bağın kurulamadığı belirlendi.

BAZI ŞÜPHELİLER ÖRGÜTLERLE BAĞLANTILI

İşlem yapılan bazı şahısların hakkında daha önceden “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak, uyuşturucu ticareti yapmak veya sağlamak Suç işlemek için örgüt kurmak ve üye olmak gibi önemli suçlardan soruşturma yürütüldüğü, PKK, FETÖ/PDY, DHKP-C, Hizbullah gibi terör örgütleriyle irtibat veya iltisaklarının olduğu öne sürülüyor.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(13)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
  • Misafir 2018-10-02 12:03:22 Saçmalık!
  • Misafir 2018-10-02 10:51:56 bana banka hesabi actirip karsiliginda 1500 liraya yakin para verdiler. kullanicaz dediler. 1 ay sonra hesaplarini geri alacaksin dediler. hesaplari aldim ama hepsi blokeli. bununla ilgisi var mi?
    • Misafir 2018-10-02 11:49:05 hic niye bana 1.5 verdiler diye sordun mu kendine ??
  • Misafir 2018-10-02 10:22:41 Yurt dışına para göndermek suç mu ?! iranlıların paralarına konacak birileri bahane arıyor !
    • Misafir 2018-10-02 23:05:06 Suç mu yurt dışına göndermek acaba?
TÜM YORUMLARI GÖSTER!(13)