ING Bank'a 775 milyon euro 'kara para aklama' cezası

#resim#501451#- Getty Images

Hollanda merkezli bankacılık finans kuruluşu ING, 2010 - 2016 yılları arasında kara para aklama konusunda ihmalkar davrandığı gerekçesiyle cezaya çarptırıldı. Banka, 775 milyon euro ceza ödemesi konusunda savcılıkla uzlaşmaya gitti.

Türkiye'de de faaliyet gösteren ING Bank'a yönelik suçlamalar arasında, eski Özbekistan Devlet Başkanı İslam Kerimov'un kızı Gülnara Kerimova'ya ödenen milyonlarca dolarlık rüşvete aracılık etmek de bulunuyor.

Hollanda Mali İstihbarat ve Soruşturma Servisi'nin (FIOD), ING Bank hesapları üzerindeki bazı şüpheli haraketler konusunda 2016 yılında başlattığı inceleme sonucu, konu yargıya intikal etti.