ABD Adalet Bakanlığı, geçen hafta 8,9 milyar dolarlık rekor cezayla sonuçlanan BNP Paribas davasının ardından, şimdi de Alman Commerzbank hakkında soruşturma başlattı. Bankanın, ABD'nin kara listesinde yer alan İran ve Sudan'la ticari ilişkileri gerekçesiyle mercek altına alındığı belirtildi.
Son yıllarda artan yasadışı finansal işlemler, ABD hükümetinin birçok Avrupalı bankayı kapsayan büyük bir soruşturma başlatmasına neden olmuştu. Haklarında yapılan yasal işlemler sonrasında New York'taki merkezlerinden, ABD'nin kara listesinde olan ülkelerdeki yabancı müşterileri adına milyarlarca dolar transfer ederek, yaptırım yasalarını ihlal ettikleri saptanan Avrupalı bankalar, ABD hükümetine büyük meblağlarda cezalar ödemek zorunda kalmıştı.
İngiltere'den HSBC, UBS, Lloyds, Barclays ve Standard Chartered, İsviçre'den Credit Suisse ve Almanya'dan Rabobank'ın da aralarında bulunduğu bu bankalara son olarak, Fransız BNP Paribas da eklendi. Fransa'nın en büyük ikinci bankası olan BNP Paribas, ABD hükümetinin kara listesindeki İran, Sudan ve Küba gibi ülkelere uygulanan yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle 8,9 milyar dolarlık rekor cezaya çarptırıldı.