BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet BilgiOlağanüstü Genel Kurul Toplantısı Kararlarının Tescil EdilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ?EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ?HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul TipiOlağanüstü Genel KurulKarar Tarihi25.11.2025Genel Kurul Tarihi19.12.2025Genel Kurul Saati14:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih18.12.2025ÜlkeTürkiyeŞehirİSTANBULİlçeSANCAKTEPEAdresAbdurrahmangazi, Ebubekir Cd. No:73, 34887 Sancaktepe/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, Genel Kurul belgelerinin imzası için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.2 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Devri" başlıklı 6. maddesinin, Şirket'in kayıtlı sermaye sistemine geçilmesine ve kayıtlı sermaye tavanının 5.000.000.000 TL (beş milyar Türk Lirası) olarak belirlenmesine ilişkin olarak, ekli tadil metni uyarınca tadil edilmesi; bu doğrultuda Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinler çerçevesinde hazırlanan Esas Sözleşme değişiklik taslağının Genel Kurul'un onayına sunulması. 3 - Şirket Yönetim Kurulu'nun 19.09.2025 tarihli kararı doğrultusunda; Kar Dağıtım Politikası'nın revize edilen haliyle Genel Kurul'un onayına sunulması. 4 - Şirket Yönetim Kurulu'nun 19.09.2025 tarihli kararı doğrultusunda; Ücretlendirme Politikası'nın revize edilen haliyle Genel Kurul'un bilgisine sunulması. 5 - Pay geri alım programları ve bu programlar çerçevesinde gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri ile ilgili Genel Kurula bilgi verilmesi.6 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı?EvetGenel Kurul SonuçlarıAlınan kararları içeren olağanüstü genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.Açıklamanın ingilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKayıtlı Sermaye TavanıKabul edildiGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?EvetTescil Tarihi31.12.2025Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1Hazirun KAP.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 3Extraordinary General Assembly Meeting Minutes.pdf - TutanakEk AçıklamalarŞirketimizin 19.12.2025 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı kararları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 31.12.2025 tarihinde tescil edilmiştir.Açıklamanın ingilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. Haberle İlgili Dosyalar :https://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c9b5e661e019b74b9237c7966.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c9b5e661e019b74b923b67967.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c9b5e661e019b74b923c67968.pdf