ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet BilgiOlağanüstü Genel Kurul Toplantı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ?EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ?HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul TipiOlağanüstü Genel KurulKarar Tarihi28.11.2025Genel Kurul Tarihi28.12.2025Genel Kurul Saati14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih27.12.2025ÜlkeTürkiyeŞehirANKARAİlçeÇANKAYAAdresKoç Kuleleri, Söğütözü Mah. Söğütözü Cad. No:2 C İç kapı No:17 Çankaya/ANKARAGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, Şirketin İntron Bilişim Yazılım Tanıtım ve Tasarım Hizmetleri San. Tic. A.Ş.'yi devralma şeklinde birleşme işleminin Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca "Önemli Nitelikte İşlem" olması nedeniyle, ayrılma hakkını kullanmak isteyecek pay sahiplerinin taleplerinin alınması ve ayrılma tutarının Yönetim Kurulunca belirlenen 100.000.000 TL'yi geçip geçmediğinin tespiti, geçmesi durumunda birleşme işleminden vazgeçilip geçilmeyeceği hususunun oylanması, vazgeçilmesi durumunda gündemin birleşme sözleşmesinin onayına ilişkin 4. Maddesinin görüşülmemesi hususunun oylanması,4 - Birleşme Sözleşmesinin Görüşülmesi ve Onaylanması,5 - Şirketin birleşme işlemine ilişkin ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanarak (B) Grubu 152.274.085,57 TL tutarında payların İntron Bilişim Yazılım Tanıtım ve Tasarım Hizmetleri San. Tic. A.Ş. pay sahiplerine tahsis edilmesine yönelik sermaye artırımı yapılması, böylece sermayenin 170.000.000 TL'den 322.274.085,57 TL'ye çıkarılması, hususlarını içeren Esas Sözleşme Tadil Metninin onaylanması,6 - Dilek, temenniler,Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriBirleşmeSermaye Artırımı/AzaltımıÖnemli Nitelikte İşlemGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 12025 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU TOPLANTISINA DAVET.pdf - İlan MetniEK: 22025 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3ARD Ek-1 Vekaletname Örnegi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4EK-2 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı?EvetGenel Kurul SonuçlarıOlağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28.12.2025 tarihi saat 14:00 de Koç Kuleleri Söğütüzü Mah. Söğütözü Cad. No:2C İç Kapı No:17 Çankaya Ankara adresinde yapılmıştır. Toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarSermaye Artırımı/AzaltımıKabul edildiBirleşmeKabul edildiÖnemli Nitelikte İşlemOnaylandıGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.-Tutanak 2025 .pdf - TutanakEK: 2Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.- Hazirun 2025.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ekte yer alan gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 28.12.2025 Pazar günü saat 14:00'de, Koç Kuleleri Söğütüzü Mah. Söğütözü Cad. No:2C İç Kapı No:17 Çankaya / ANKARA adresinde toplanarak gündemde yer alan maddeler onaylanmıştır Haberle İlgili Dosyalar :https://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c9b5e661e019b6517000d0136.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c9b5e661e019b651700130137.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c9b5e661e019b6517001c0138.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c9b5e661e019b651700260139.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c9b5e661e019b6517002c013a.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c9b5e661e019b65170035013b.pdf