TEKFEN HOLDİNG A.Ş. - Şirket Genel Bilgi Formu

Sirket Genel Bilgi Formu Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-SoyadıTüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden KişiCinsiyetiGöreviMesleğiYönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihiİcrada Görevli Olup OlmadığıSon 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği GörevlerSon Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerDenetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup OlmadığıSermayedeki Payı (%)Temsil Ettiği Pay GrubuBağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıBağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun BağlantısıBağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip DeğerlendirilmediğiBağımsızlığını Kaybeden Üye Olup OlmadığıYer Aldığı Komiteler ve GöreviNEVZAT AVUNÇErkekYönetim Kurulu Başkanı Bankacı22.09.2025İcrada GörevliTMSF Başkan Yardımcılığı sıfatıyla çok sayıda şirkette yönetim kurulu üyelikleriEvetBağımsız Üye DeğilDeğerlendirilmediHayırRiskin Erken Saptanması Komitesi Komite Başkanı, Ücret Komitesi Komite BaşkanıTANER YALÇINErkekYönetim Kurulu Başkan VekiliAvukat09.10.2025İcrada GörevliTMSF Tahsilat Dairesi Başkanı ve bu sıfatla pek çok sayıda şirkette yönetim kurulu üyelikleri, Akmergez GYO Yönetim Kurulu üyesiEvetBağımsız Üye DeğilDeğerlendirilmediHayırÜcret Komitesi Komite ÜyesiERDEM ŞAİRErkekYönetim Kurulu ÜyesiMimar09.10.2025İcrada GörevliTekfen Holding A.Ş. Bağlı ortaklıklarında pek çok yönetim kurulu başkan, başkan vekili ve üye görevleriHayırBağımsız Üye DeğilDeğerlendirilmediHayırRiskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiÖMER ŞANLIErkekYönetim Kurulu ÜyesiÜst Düzey Yönetici18.12.2025İcrada Görevli DeğilTMSF Destek hizmetleri daire başkanı, TMSF?nin yönetim ve denetiminde bulunan şirketlerde yönetim kurulu başkanlığı, yönetim kurulu üyeliği görevleri EvetBağımsız Üye DeğilDeğerlendirilmediHayırKurumsal Yönetim Komite üyesi, Ücret Komitesi üyesiMAHMUT ÇELİKErkekYönetim Kurulu ÜyesiMühendis18.12.2025İcrada Görevli DeğilTürk Altın Holiding A.Ş. Yönetim kurulu üyesiHayırBağımsız Üye DeğilDeğerlendirilmediHayırRiskin Erken Saptanması Komitesi üyesiİSMAİL COŞKUNErkekYönetim Kurulu ÜyesiAvukat18.12.2025İcrada Görevli DeğilCoşkun&Coşkun Hukuk Danışmanlık AvukatHayırBağımsız Üye DeğilDeğerlendirilmediHayırKurumsal Yönetim Komitesi üyesi, Ücret Komitesi üyesiBİRCAN ÜNLÜKadınYönetim Kurulu ÜyesiÜst Düzey Yönetici18.12.2025İcrada Görevli DeğilBirleşim Varlık Yönetim A.Ş. Genel Müdür / Yönetim kurulu üyesiEvetBağımsız ÜyeDeğerlendirildiHayırDenetim Komitesi Başkanı, Ücret Komitesi üyesi, SİBEL KOÇKadınYönetim Kurulu ÜyesiÜst Düzey Yönetici18.12.2025İcrada Görevli DeğilHobim Arşivleme ve Basım Hizmetleri A.Ş. Genel MüdürEvetBağımsız ÜyeDeğerlendirildiHayırDenetim Komitesi üyesi, Etik Komitesi Komite başkanıESRA ÖZKANKadınYönetim Kurulu ÜyesiÜst Düzey Yönetici18.12.2025İcrada Görevli DeğilEvetBağımsız ÜyeDeğerlendirildiHayırKurumsal Yönetim Komitesi Komite Başkanı, Denetim Komitesi üyesi, Yönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-SoyadıGöreviMesleğiSon 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği GörevlerSon Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerNAMIK ÜLKETekfen Grup Şirketler Başkanı (CEO)BankacıYoktur.Yoktur.ERHAN HERSEKGrup Şirketler Başkan Yardımcısı, İnsan Kaynaklarıİşletme ve Yönetim Meslek ProfesyoneliGrup Şirketler Direktörü - İnsan Kaynakları, Grup Şirketinde Yönetim Kurulu ÜyesiYoktur.KENAN ALPDÜNDARTekfen Grup Şirketler Başkanlığı Mali İşler Başkan Yardımcısı (CFO)Üst Düzey YöneticiYoktur.Yoktur.NAHİT AKARKARASUHukuk BaşmüşaviriAvukatTekfen Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu ÜyelikleriYoktur.Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret UnvanıŞirketin Faaliyet KonusuÖdenmiş/Çıkarılmış SermayesiŞirketin Sermayedeki PayıPara BirimiŞirketin Sermayedeki Payı (%)Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiTekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş.İnşaat44252000004425181952TRY99,99Bağlı OrtaklıkTekfen İmalat ve Mühendislik A.Ş.Üretim113903999113903999TRY100,00Bağlı OrtaklıkTekfen Mühendislik A.Ş.Mühendislik2000000020000000TRY100,00Bağlı OrtaklıkToros Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.Gübre - Terminal İşletmeciliği1.198.866.380,461.198.866.380,46TRY99,98Bağlı OrtaklıkToros Terminal Servisleri ve Denizcilik A.Ş.Hizmet5000050000TRY100,00Bağlı OrtaklıkToros Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi Kurucu ve İşl. A.Ş.Hizmet27000002700000TRY100,00Bağlı OrtaklıkToros Gemi Acenteliği ve Ticaret A.Ş.Gemi Acenteliği650000650000TRY100,00Bağlı OrtaklıkTekfen Turizm ve İşletmecilik A.Ş.Hizmet20000002000000TRY100,00Bağlı OrtaklıkTekfen Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.Aracılık Hizmetleri16100001610000TRY100,00Bağlı OrtaklıkAzfen MMCİnşaat276885110754AZN40,00İş OrtaklığıTekfen International Finance and Inv. SAYatırım271300000271300000USD100,00Bağlı OrtaklıkHMB Hallesche Mitteldeutsche BAU AGTicaret5000000050000000EUR100,00Bağlı OrtaklıkCenub Tikinti Servis ASCİnşaat1323694675084AZN51,00Bağlı OrtaklıkTekfen Tubin Özdemir JVİnşaat00TRY70,65Müşterek FaaliyetTekfen TML JVİnşaat 00TRY66,66Müşterek FaaliyetGama Tekfen Tokar JVİnşaat00TRY35,00Müşterek FaaliyetTekfen Teknoloji Yatırım ve Ticaret A.Ş.Yatırım300000000300000000TRY100,00Bağlı OrtaklıkTekfen Ventures LPYatırım5000000050000000USD100,00Bağlı OrtaklıkTekfen Venture Management LLCYönetim Hizmeti00USD100,00Bağlı OrtaklıkDoğuş - Tekfen Adi Ortaklığıİnşaat00TRY50,00Müşterek FaaliyetTekfen-Al Jaber Engineeringİnşaat00QAR50,00Müşterek FaaliyetAlanar Meyve ve Gıda Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.Meyve Üretimi305000000305000000TRY100,00Bağlı OrtaklıkMersin Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş.Hizmet25930368024796800TRY9,56Finansal YatırımAntalya Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş.Hizmet267300002673000TRY10,00Finansal YatırımAkmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı372640003.901.279,04TRY10,47Finansal YatırımÜçgen Bakım ve Yönetim Hizmetleri A.Ş.Hizmet5000013.724,95TRY27,45Finansal YatırımTürkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.Banka Faaliyetleri28000000001313792TRY0,047Finansal YatırımAkçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.Çimento İmalatı191.447.068,255.538,32TRY0,003Finansal YatırımTurcas Petrol A.Ş.Yakıt Ticareti2556000004.771,36TRY0,002Finansal YatırımToren Doğalgaz Depolama ve Madencilik A.Ş.22000000550000TRY2,50Finansal YatırımGaz Depo ve Madencilik A.Ş.21650000541250TRY2,50Finansal YatırımAkmerkez Lokantacılık Gıda San. ve Tic. A.Ş.Lokanta İşletmeciliği10000030.501,83TRY30,50Finansal YatırımDenkmal in Dahlem Otto-Hahn-Platz GmbHİnşaat2500022220EUR88,88Bağlı OrtaklıkOOO Rusfenİnşaat53243745325324374532RUB100,00Bağlı OrtaklıkToros Agroport Romania S.AGübre Ticareti5400000054000000RON100,00Bağlı OrtaklıkCFS Petrokimya Sanayi A.Ş. Yatırım1500000015000000TRY100,00Bağlı OrtaklıkTechinvestments MMCYatırım170300000170300000AZN100,00Bağlı OrtaklıkIstek Constructionİnşaat11000055000KZT50,00Müşterek FaaliyetTekfen - T Engineering Ortak Girişimiİnşaat00TRY85,00Müşterek FaaliyetCording Dortmund Hiltropwall SCSp İnşaat00EUR12,58Finansal YatırımBerlin Light JV S.a.r.lİnşaat271965613110779EUR11,44Finansal YatırımGate Constructionİnşaat100000100000KZT100,00Bağlı OrtaklıkSOCAR Polymer Investments LLCPetrokimya ürünleri üretimi10100000010100000USD10,00Finansal YatırımEURL Tekfen Algerieİnşaat2000000020000000DZD100,00Bağlı OrtaklıkTekfen Contruction and Installation W.L.Lİnşaat1000000490000QAR49Bağlı OrtaklıkTekfen Engineering USA Inc.Mühendislik10001000USD100Bağlı OrtaklıkTekfen Engineering UK LtdMühendislik11GBP100Bağlı OrtaklıkTekfen Derince Gayrimenkul A.Ş.Yatırım3800000038000000TRY100Bağlı OrtaklıkTekfen Taşınmaz Yatırım ve Yönetim A.Ş.Yatırım128500000128500000TRY100Bağlı OrtaklıkTekfen Yenilenebilir Enerji Çözümleri A.ŞEnerji1000000010000000TRY100Bağlı OrtaklıkBabadağ Elektrik Üretim Sanayi A.Ş.Enerji151000000151000000TRY100Bağlı Ortaklık