EFOR YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş. - Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet BilgiEfor Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. ile Of Çaysan Tarım Ürünleri Entegre Tesisleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Birleşme İşlemine İlişkin SPK Başvurusu Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ?HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi25.12.2025Birleşme YöntemiDevralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi30.09.2025Para BirimiTRYDevralınan ŞirketBorsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem GörmeyenPay Değişim OranıOrtaklarına Verilecek Pay GrubuOrtaklarına Verilecek Payların NeviOf Çaysan Tarım Ürünleri Entegre Tesisleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.Borsa'da İşlem GörmeyenPay Grup BilgileriMevcut SermayeBirleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)Ulaşılacak SermayeBirleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriA Grubu, İşlem Görmüyor, TREEFOR00021720.000.000720.000.000B Grubu, EFOR, TREEFOR000131.458.000.000493.111.555,351.951.111.555,35B Grubu, EFOR, TREEFOR00013Mevcut SermayeBirleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)Ulaşılacak SermayeTOPLAM2.178.000.000 TL493.111.555,35 TL0 TL2.671.111.555,35 TLBirleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi25.12.2025Ek Açıklamalar6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK"), II.23.2 sayılı "Birleşme Tebliği" ile SPK'nın ilgili diğer düzenlemeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca, pazarda büyüme ve mevcut konumunun güçlendirilmesi, idari ve üretim/satış işlevlerinde ölçek ekonomilerinden yararlanılması amacıyla Of Çaysan Tarım Ürünleri Entegre Tesisleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'nin ("Ofçay") tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak tasfiyesiz infisah yoluyla Şirketimiz tarafından devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesine ("Birleşme") ilişkin işlemlere başlanmasına, ilgili yasal süreçlerin tamamlanması amacıyla bu doğrultuda başta SPK'ya başvurulmasına, pazarlama, reklam, lansman gibi işlemlerin yapılması ve yürütülmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verilmiş ve 04.08.2025 tarihinde konu ile ilgili Özel Durum Açıklaması yapılmıştı.25.12.2025 tarihinde Of Çaysan Tarım Ürünleri Entegre Tesisleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Ofçay") ile Yönetim Kurulumuzun 25.12.2025 tarih, 2025/41 sayılı kararında;Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ("SPK") gerekli onayın alınması ve Genel Kurulumuzca Birleşme Sözleşmesinin onaylanması şartıyla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 134'üncü ve devamı ilgili maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ("KVK") 18, 19 ve 20'nci maddeleri ile Efor Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na ("SPKn") tabi şirket olması ve paylarının Borsa İstanbul A.Ş.'de ("BİST") halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle SPKn'nin 23 ve 24'üncü maddeleri ve ilgili sair hükümleri, SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ("Birleşme ve Bölünme Tebliği") ve SPK'nın II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği ("Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği") ile diğer ilgili mevzuat hükümleri dahilinde; Of Çaysan Tarım Ürünleri Entegre Tesisleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, Şirket'imiz Efor Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş.'ye devrolmak suretiyle birleşmesine karar verilmiştir.Şirketimizce öncelikle Birleşme İşleminin genel kurulda onaylanması şartıyla, Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 7. maddesi (Uzman Kuruluş Raporu) hükümlerine uygun olarak Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan 25.12.2025 tarihli Uzman Kuruluş Raporu'nda tespit edilen birleşme oranı (0,815390879) ve değişim oranı (0,125472593) esas alındığında, her biri 0,75 TL nominal değerde 1 adet nama yazılı Ofçay payına karşılık her biri 1 TL nominal değerde 0,125472593 adet Şirketimiz payının ihraç olunmasına; böylelikle, Şirketimizce birleşme nedeniyle gerçekleştirilecek sermaye artırımı tutarının 493.111.555,35 TL ve bu suretle Şirketimiz dışındaki Ofçay ortaklarına tahsis edilecek pay miktarının 493.111.555,35 adet olarak belirlenmesine,Bu çerçevede, birleşme işlemine gerekli izin ve onayların alınmasını teminen 25 Aralık 2025 tarihinde (bugün) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. Duyuru Metni, Birleşme Sözleşmesi, Birleşme Raporu, Uzman Kuruluş Raporu ve Esas Sözleşme Tadil Tasarısı ekte yer almaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Birleşmeye İlişkin DökümanlarEK: 1Efor Yatırım_Ofçay_Birleşme Raporu.pdf - Birleşme RaporuEK: 2Efor Yatırım_Ofçay_Birleşme Sözleşmesi.pdf - Birleşme SözleşmesiEK: 3Efor-Ofçay Uzman Kuruluş Raporu BMD.pdf - Uzman Kuruluş RaporuEK: 4Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - DiğerEK: 5Efor Yatırım_Ofçay_Duyuru Metni.pdf - Duyuru Metni Haberle İlgili Dosyalar :https://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c9af2405e019b573910ef0bbe.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c9af2405e019b573910fa0bbf.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c9af2405e019b573911160bc0.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c9af2405e019b5739111d0bc1.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c9af2405e019b5739112d0bc2.pdf