ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Kararlarının TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ?EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ?HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul TipiOlağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi01.01.2024Hesap Dönemi Bitiş Tarihi31.12.2024Karar Tarihi12.11.2025Genel Kurul Tarihi09.12.2025Genel Kurul Saati14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih08.12.2025ÜlkeTürkiyeŞehirANKARAİlçeSİNCANAdres1. OSB Genişleme Sahası Oğuz Caddesi No:6 06935 Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Yoklama,2 - Olağan Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçimi ve Genel Kurul tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi, 3 - 2024 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu özetinin okunması, müzakeresi ve onaylanması,4 - 2024 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özeti ile sürdürülebilirlik raporuna ilişkin Sınırlı Güvence Denetimi Raporunun okunması, 5 - 2024 yılına ilişkin Finansal Tabloların ve Sürdürülebilirlik Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılındaki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması, 7 - Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun 2024 yılına ilişkin karın dağıtılmaması ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.8 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanmasının görüşülmesi, 9 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,10 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince ücret politikası ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması, 11 - Yönetim Kurulu tarafından 2025 faaliyet yılı için Sermaye Piyasası Kurulu listesinden seçilerek önerilen Bağımsız Denetim Şirketinin oylanarak onaylanması, 12 - 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetiminin yürütülmesi için önerilen yetkili kuruluşun oylanarak onaylanması13 - Sermaye Piyasası Kurulundan ve Ticaret Bakanlığından gerekli onayların alınmış olması kaydıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin ekteki tadil tasarısına uygun olarak tadil edilmesi hususlarının görüşülerek karara bağlanması,14 - 2024 yıl sonu itibariyle Şirketin vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve bunlar sebebiyle karşılaşılacak muhtemel yükümlülükler ve bu yükümlülükler sebebiyle elde edilmiş olunan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 15 - 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2025 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması, 16 - 2024 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan ticari işlemler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,17 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte yapılmış işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 18 - Yönetim Kurulu üyelerine, şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,19 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1tadil.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 2davet metni 09122025.pdf - İlan MetniEK: 3gündem 09122025.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4kar dagitim tablosu 2024.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 5bilgilendirme dokümanı 09122025 rev.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı?EvetGenel Kurul SonuçlarıAlınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı DağıtımGörüşüldüKayıtlı Sermaye TavanıKabul edildiGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?EvetTescil Tarihi23.12.2025Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1hazirun kap.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2tutanak kap.pdf - TutanakEk AçıklamalarŞirketimizin, 09.12.2025 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 23.12.2025 tarihinde tescil edilmiş ve kararlar aynı tarihli Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır. Haberle İlgili Dosyalar :https://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d9af24264019b4bed85120f28.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d9af24264019b4bed851b0f29.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d9af24264019b4bed85290f2a.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d9af24264019b4bed84ec0f24.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d9af24264019b4bed84f80f25.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d9af24264019b4bed85000f26.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d9af24264019b4bed850b0f27.pdf