ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet BilgiŞirketimizin 31.10.2025 tarihinde yapılan 2.Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescil edilmiştir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ?EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?HayırDüzeltme Nedeni-Genel Kurul ÇağrısıGenel Kurul TipiOlağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi01.01.2024Hesap Dönemi Bitiş Tarihi31.12.2024Karar Tarihi09.10.2025Genel Kurul Tarihi31.10.2025Genel Kurul Saati15:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih30.10.2025ÜlkeTürkiyeŞehirİSTANBULİlçeKADIKÖYAdresBostancı Mah. Bağdat Cad. Çataçeşme Palas B Blok N478 İç Kapı N16 Kadıköy/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi.2 - Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.3 - 01.01.2024–31.12.2024 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi, Genel Kurul'un onayına sunulması.4 - 01.01.2024–31.12.2024 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, görüşülmesi.5 - 01.01.2024–31.12.2024 hesap dönemine ait mali tabloların ayrı ayrı okunması, görüşülmesi, Genel Kurul'un onayına sunulması6 - Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin, şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri7 - Yönetim Kurulu'nun 01.01.2024–31.12.2024 hesap dönemi için kar dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması ve kar dağıtımı (kar dağıtılıp/dağıtılmaması) konusunun görüşülmesi.8 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçilmesi.9 - Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve Kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda Şirket ortaklarının bilgilendirilmesi.10 - 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılı için yapılacak bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi.11 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hususunda Genel Kurulun bilgilendirilmesi.12 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur hakkı ve ücretinin tespiti.13 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının; Şirket veya bağlı ortaklıklrı ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nielikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi.14 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi.15 - Şirketimizin holding yapılanması doğrultusunda, farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere stratejik yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi, bu kapsamda ön görüşmelerin yapılması, iş birliklerinin araştırılması, fizibilite çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve gerekli görülen yatırımların planlanması ile ilgili olarak tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması.16 - Şirket unvanının değiştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi, yeni unvanın belirlenerek karara bağlanması, bu kapsamda Ana Sözleşme'nin ilgili maddesinin tadil edilmesi, gerekli yasal izinlerin alınması ve değişiklik işlemlerinin tamamlanması hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması.17 - Şirketin kayıtlı sermaye sistemine geçişi ve kayıtlı sermaye tavanının 200.000.000 TL olarak belirlenmesine ilişkin Ana Sözleşme değişikliğinin görüşülmesi; bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve tüm yasal işlemlerin tamamlanması hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması.18 - Balkanlı Optik İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin tamamını temsil eden payların satın alınmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi çerçevesinde işlemin görüşülmesi, karara bağlanması ve satın alma sürecine ilişkin tüm hukuki, finansal ve operasyonel iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması.19 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirketin finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla; yurt içinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, Türk Lirası cinsinden borçlanma aracı ihraç edilmesine, bu kapsamda ihraç edilecek borçlanma araçlarının toplam tutarının 200.000.000 TL (iki yüz milyon Türk Lirası) ile sınırlı olmasına, ihraçlarla ilgili başta Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlara gerekli başvuruların yapılmasına, gerekli izinlerin alınmasına, borçlanma aracı ihracına ilişkin tüm sözleşme, belge ve dokümanların imzalanmasına ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesine ilişkin olarak Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması.20 - Şirket Ana Sözleşmesi'nde imtiyazlı paylara tanınan haklar çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerinin seçim ve atamalarının görüşülmesi, karara bağlanması21 - Dilek ve Öneriler Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1ATSYH GK DAVET VE GÜNDEM 2024 (1).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2ATSYH BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI I TOPLANTI 2024 (2).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı?EvetGenel Kurul SonuçlarıŞirketimizin 2.Olağan Genel Kurulu, 31.10.2025 Cuma Günü saat 15:00 Bostancı Mah. Bağdat Cad. Çataçeşme Palas B Blok N478 İç Kapı N16 Kadıköy/İstanbul ŞİRKET Genel Merkezimizde yapılmıştır. Genel Kurul İle ilgili belgeler ekte mevcuttur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı DağıtımGörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?EvetTescil Tarihi27.11.2025Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 131.10.2025 2.gk haziruun listesi pdf.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2TUTANAK 2.gk atsyh 31.10.2025.pdf - TutanakEk AçıklamalarŞirketimiz 31.10.2025 Cuma Günü saat 15:00 Bostancı Mah. Bağdat Cad. Çataçeşme Palas B Blok N478 İç Kapı N16 Kadıköy/İstanbul Adresinde yapılan 2.Olağan Genel Kurulu, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 27 Kasım 2025 Tarihinde tescil edilerek TTSG'nin 11467 sayısında ilan edilmiştir. Sayın Paydaşlarımıza Ve Kamuoyuna Saygılarımızla Sunarız. Haberle İlgili Dosyalar :https://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d9aaa2dfa019ac605858d0bcf.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d9aaa2dfa019ac60585ff0bd0.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d9aaa2dfa019ac60586260bd1.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d9aaa2dfa019ac60586300bd2.pdf