ODİNE SOLUTİONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet BilgiGenel Kurul Sonuçları hkYapılan Açıklama Güncelleme mi ?EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ?HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul TipiOlağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi01.01.2024Hesap Dönemi Bitiş Tarihi31.12.2024Karar Tarihi16.05.2025Genel Kurul Tarihi11.06.2025Genel Kurul Saati10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih10.06.2025ÜlkeTürkiyeŞehirİSTANBULİlçeKAĞITHANEAdresFour Points by Sheraton Hamidiye Mahallesi Cendere Caddesi NO:15 34406 Kağıthane, İstanbul, TürkiyeGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,2 - 2024 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,3 - 2024 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun okunması,4 - 2024 faaliyet yılına ait konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,5 - 2024 faaliyet yılına ait faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,6 - 2024 faaliyet yılı kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,7 - Yönetim Kurulu Üyeleri üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması,8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,9 - 2024 faaliyet yılında yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 01.01.2025- 31.12.2025 faaliyet yılı bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması,10 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,11 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 12 - Şirket tarafından 2024 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,14 - Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1OGK Davet İlanı.pdf - İlan MetniEK: 2OGK Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3OGK Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4Odine_OGK Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı?EvetGenel Kurul SonuçlarıŞirketimizin 11 Haziran 2025 tarihinde gerçekleşen 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır:Şirketin 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin bilanço ve kar zarar hesapları onaylanmıştır.Yönetim Kurulu üyeleri görev yaptıkları dönem itibarıyla 2024 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmiştir.2024 hesap dönemi dağıtılabilir kârının dağıtılmayarak, genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere (geçmiş yıl kârları hesabına) aktarılmasına karar verilmiştir.Bağımsız yönetim kurulu üyelerine genel kurul tarihi itibarıyla aylık net 135.000 TL ücret ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine karar verilmiştir.Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmiştir.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereği 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş bağımsız denetçi olarak seçilmiştir.2025 yılı bağış sınırı, 5.000.000 TL olarak belirlenmiştir.2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuşturİşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı DağıtımGörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1Odine_Genel Kurul Tutanağı_2024.pdf - TutanakEK: 2OGK Hazirun 2024.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirket'imizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmış olup Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. Haberle İlgili Dosyalar :https://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c969f295501976079bb740615.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c969f295501976079bb7d0616.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c969f295501976079bb860617.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c969f295501976079bb8c0618.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c969f295501976079bb930619.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c969f295501976079bba2061a.pdf