LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet BilgiOlağanüstü Genel Kurul Toplantısına İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ?HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ?HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul TipiOlağanüstü Genel KurulKarar Tarihi22.11.2024Genel Kurul Tarihi18.12.2024Genel Kurul Saati11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih17.12.2024ÜlkeTürkiyeŞehirKOCAELİİlçeGEBZEAdresGebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Caddesi No: 609 Gebze - Kocaeli /Türkiye Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,2 - Şirket paylarını geri alım programı kapsamında, payların geri alımına ilişkin gerçekleştirilen işlemlerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması,3 - Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Şirket'in kendi paylarını geri alabilmesini teminen Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Pay Geri Alım Programı'nın Genel Kurul'un onayına sunulması,4 - Şirketimizce nakit karşılığı geri alınan paylardan nominal değeri toplam 5.000.000-TL olan payların, "Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı" usullerine göre itfa edilmesi için Yönetim Kurulumuzun hazırlamış olduğu "Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı İşlemi ile İlgili Yönetim Kurulu Raporu"nun Genel Kurul'un onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması,5 - Şirket çıkarılmış sermayesinin geri alınan payların itfası suretiyle 100.000.000-TL'den 95.000.000-TL'ye indirilmesine ilişkin Esas Sözleşme değişikliği teklifinin görüşülerek karara bağlanması,6 - Kayıtlı sermaye tavanının 125.000.000-TL'den 500.000.000-TL'ye artırılması ve kayıtlı sermaye sisteminin 2024-2028 yılları için geçerli olmak üzere beş yıl süre ile uzatılmasına ilişkin Esas Sözleşme değişikliği teklifinin görüşülerek karara bağlanması,7 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriDiğer Pay İhracı/İptaliKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2Ek-1 Yönetim Kurulu Pay Geri Alım Programı Önerisi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3Ek-2 Yönetim Kurulu Sermaye Azaltım Raporu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4Ek-3 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 5Information Note.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 6Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 7Proxy Form.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22.11.2024 tarihli toplantısında; Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesi ve süresinin uzatılması ile geri alınan payların itfası suretiyle sermaye azaltımına ilişkin Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısının, 18.12.2024 Çarşamba günü saat 11.00'de, şirket merkezimizin bulunduğu Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Caddesi No: 609 Gebze - Kocaeli /Türkiye adresinde ekteki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanmasına karar verilmiştir. Haberle İlgili Dosyalar :https://www.kap.org.tr/ek-indir/4028328c930ce8de019354fbee6c7ad2https://www.kap.org.tr/ek-indir/4028328c930ce8de019354fbee7c7ad3https://www.kap.org.tr/ek-indir/4028328c930ce8de019354fbee8c7ad4https://www.kap.org.tr/ek-indir/4028328c930ce8de019354fbee9e7ad5https://www.kap.org.tr/ek-indir/4028328c930ce8de019354fbeeae7ad6https://www.kap.org.tr/ek-indir/4028328c930ce8de019354fbeebe7ad7https://www.kap.org.tr/ek-indir/4028328c930ce8de019354fbeed27ad8