ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ÇağrısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ?HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ?HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul TipiOlağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi01.01.2023Hesap Dönemi Bitiş Tarihi31.12.2023Karar Tarihi14.11.2024Genel Kurul Tarihi18.12.2024Genel Kurul Saati10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih17.12.2024ÜlkeTürkiyeŞehirİSTANBULİlçeATAŞEHİRAdresNidakule Kuzey Ataşehir Barbaros Mahallesi Begonya Sokak No:3 B3 katı 34746 Ataşehir/İstanbul Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması2 - Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi3 - 2023 Yılı Şirket Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması4 - 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması, görüşülmesi ve onaylanması5 - 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması6 - Şirketin 2023 yılına yönelik kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulunun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması7 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi8 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi9 - Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2024 yılı Mali Tablo ve Raporlarının denetlenmesi için Şirket Denetim Komitesi'nin ilgili raporu doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Genel Kurul'un onayına sunulması11 - Şirket'in 2023 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi12 - Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, 2024 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi14 - Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Ekinin 1.3.6.nolu maddesinde belirtilen işlemler kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2023 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi16 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi hakkında karar verilmesi17 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği, SPK Kurul Karar Organı'nın i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı İlke Kararı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde Pay Geri Alım Programı'nın Genel Kurul onayına sunulması, görüşülmesi, karara bağlanması ve Yürürlükte olan, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı "Geri Alınan Paylar Tebliği" kapsamında, Yönetim Kurulu'nun Şirket'in kendi paylarını geri alması hakkındaki Geri Alım Programı önerisinin görüşülmesi ve bu konuda yönetim kuruluna yetki verilmesinin onaya sunulması18 - Dilek, temenniler ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1ODAS Genel Kurul Daveti ve Vekaletname.pdf - İlan MetniEK: 2ODAS 2023 Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3ODAS Invitation and Power of Attorney.pdf - İlan MetniEK: 4ODAS General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Haberle İlgili Dosyalar :https://www.kap.org.tr/ek-indir/4028328c930ce8de01932b93fa7066cahttps://www.kap.org.tr/ek-indir/4028328c930ce8de01932b93fa7d66cbhttps://www.kap.org.tr/ek-indir/4028328c930ce8de01932b93fa8666cchttps://www.kap.org.tr/ek-indir/4028328c930ce8de01932b93fa9366cd