PERA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi2024 Yılı Olağanüstü Genel Kurul SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ?EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ?HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul TipiOlağanüstü Genel KurulKarar Tarihi04.09.2024Genel Kurul Tarihi28.09.2024Genel Kurul Saati14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih27.09.2024ÜlkeTürkiyeŞehirANKARAİlçeÇANKAYAAdresGrand Ankara Hotel & Convention Center Kavaklıdere, Atatürk Bulvarı No:183 Çankaya AnkaraGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması2 - Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 8'inci maddesinde değişiklik yapılmasının T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde tadil edilmesi hususunun oya sunulması ve karara bağlanması3 - Kanuni defter ve kayıtlarda yer alan geçmiş yıl zararları ile Kurul düzenlemeleri uyarınca hazırlanan kamuya açıklanan son finansal tablolarda yer alan geçmiş yıl zararlarından düşük olanının iç kaynaklardan mahsup edilerek kapatılması hususunun oya sunulması ve karara bağlanması4 - Yönetim kurulu tarafından teklif edilen Kar Dağıtım Politikası ile Bağış ve Yardım Politikasının onaya sunulması ve karara bağlanması5 - Görev süresi 29/07/2025 tarihinde sona erecek olan mevcut yönetim kurulunun üye seçiminin yenilenmesi6 - Dilek ve görüşler, kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1Olağanüstü Genel Kurul İlanı.pdf - İlan MetniEK: 2Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 3Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı?EvetGenel Kurul SonuçlarıŞirketimizin 2024 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28/09/2024 tarihinde saat 14:00'da Grand Ankara Hotel & Convention Center Kavaklıdere, Atatürk Bulvarı No:183 Çankaya Ankara adresinde yapılmış olup toplantı tutanğı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmaktadır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKayıtlı Sermaye TavanıKabul edildiGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2Tutanak.pdf - TutanakEk AçıklamalarŞirketimizin 2024 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28/09/2024 tarihinde saat 14:00'da Grand Ankara Hotel & Convention Center Kavaklıdere, Atatürk Bulvarı No:183 Çankaya Ankara adresinde yapılacaktır. Haberle İlgili Dosyalar :https://www.kap.org.tr/ek-indir/4028328c919f164b019238bfa2414045https://www.kap.org.tr/ek-indir/4028328c919f164b019238bfa2494046https://www.kap.org.tr/ek-indir/4028328c919f164b019238bfa2534047https://www.kap.org.tr/ek-indir/4028328c919f164b019238bfa2584048https://www.kap.org.tr/ek-indir/4028328c919f164b019238bfa2614049