CEO EVENT MEDYA A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUÇLARI TESCİL İŞLEMİ HAKKINDAYapılan Açıklama Güncelleme mi ?EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ?HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul TipiOlağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi01.01.2023Hesap Dönemi Bitiş Tarihi31.12.2023Karar Tarihi23.08.2024Genel Kurul Tarihi19.09.2024Genel Kurul Saati14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih18.09.2024ÜlkeTürkiyeŞehirİSTANBULİlçeBEŞİKTAŞAdresBalmumcu Mahallesi, Morbasan Sokak, Koza İş Merkezi, B Blok Apt No:12/17Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,3 - 2023 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi,4 - 2023 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,5 - 2023 yılına ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı ve yasal kayıtlara göre hazırlanmış bilanço ve gelir tablosunun ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması.6 - Yönetim Kurulunun 2023 yılına ilişkin kâr dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması,7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılında faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve görev sürelerinin belirlenmesi,9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ve ücretlerinin tespiti,10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,11 - 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,12 - Kayıtlı sermaye tavanı izninin geçerlilik süresinin 5 yıl daha uzatılarak, yeni kayıtlı sermaye tavanı tutarının 2024-2028 yılları süresince geçerli olacak şekilde, 100.000.000TL (YüzmilyonTürkLirası)'dan 300.000.000 TL (ÜçyüzmilyonTürkLirası)'na yükseltilmesi ve Şirket esas sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan haliyle "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 6. maddesinin tadilinin görüşülmesi,13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi,14 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,15 - Yönetim Kurulu Üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması,16 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,17 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,18 - Dilek ve temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1İLAN METNİ.pdf - İlan MetniEK: 2BİLGİLENDİRME DÖKUMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı?EvetGenel Kurul SonuçlarıŞirketimiz Ceo Event Medya A.Ş.'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 19.09.2024 Perşembe günü saat 14.00'de Balmumcu Mahallesi, Morbasan Sokak, Koza İş Merkezi, B Blok Apt No:12/17, Beşiktaş/İSTANBUL adresinde yapılmıştır. Genel Kurul sonuçlarına ilişkin Tutanak ve Hazır Bulunanlar Listesi ektedir.Saygılarımızla.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı DağıtımGörüşüldüKayıtlı Sermaye TavanıKabul edildiGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?EvetTescil Tarihi24.09.2024Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - TutanakEK: 2HAZİRUN CETVELİ.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarYönetim Kurulu Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır: 1. Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, 19.09.2024 günü saat 14:00'de, Balmumcu Mahallesi, Morbasan Sokak, Koza İş Merkezi, B Blok Apt No:12/17, Beşiktaş/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanmasına,2. Bakanlık Temsilcisi atanması için Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine,3. Genel Kurul Toplantısının TTK' nın 414'üncü maddesine göre ilanlı olarak yapılmasına Mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir. Haberle İlgili Dosyalar :https://www.kap.org.tr/ek-indir/4028328d919f184901922530b9177417https://www.kap.org.tr/ek-indir/4028328d919f184901922530b92c7418https://www.kap.org.tr/ek-indir/4028328d919f184901922530b9377419https://www.kap.org.tr/ek-indir/4028328d919f184901922530b947741a