OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2022 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul

Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022

Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022

Karar Tarihi 07.03.2023

Genel Kurul Tarihi 30.03.2023

Genel Kurul Saati 10:00

GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.03.2023

Ülke Türkiye

Şehir ANKARA

İlçe ÇANKAYA

Adres Yaşam Caddesi, 4. Sokak No:4 Wyndham Ankara Oteli Söğütözü ÇANKAYA / ANKARA

Gündem Maddeleri

1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı' nın oluşturulması ve Saygı duruşu,

2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve sair evrakın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı' na yetki verilmesi,

3 - 2022 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu' nun okunması ve görüşülmesi,

4 - 2022 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Raporu' nun okunması,

5 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi, onaya sunulması ve karara bağlanması,

6 - 2022 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,

7 - 2022 yılı hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

8 - İlgili Mevzuat Hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin tespiti ile Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılacak seçimin görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,

9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,

10 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususunun oya sunulması ve karara bağlanması,

11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2023 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetim kuruluşu seçilmesine ilişkin teklifinin görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,

12 - Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi sunulması,

13 - 2022 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması, 2023 yılı içinde yapılan bağışın onaya sunulması ve 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması,

14 - Kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı? Evet

Genel Kurul Sonuçları Alınan kararlar, ekte yer alan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı dosyasında sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1 KAP Hazır Bulunanlar Listesi_2022 Olağan Genel Kurul.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

EK: 2 KAP Hazır Bulunanlar Listesi_2022 Olağan Genel Kurul EN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

EK: 3 KAP Toplantı Tutanağı_2022 Olağan Genel Kurul Tutanağı EN.pdf - Tutanak

EK: 4 KAP Kar Dağıtım Tablosu_2022 EN.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

EK: 5 KAP Kar Dağıtım Tablosu_2022.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

EK: 6 KAP Toplantı Tutanağı_2022 Olağan Genel Kurul Tutanağı.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi ve 2022 Yılı Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129928

BIST