DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri

Merkez Adresi Rüzgarlıbahçe Mahallesi Kavak Sokak No:31/1 B Blok Smart Plaza Kat:4 Kavacık, Beykoz ?İstanbul

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Düzce Tesisi : Ankara Yolu Üzeri 9.km Doğanlı Köyü 81100 Düzce TÜRKİYE Çanakkale Biga Tesisi : İdriskoru Köyü Hacıvenez Mevkii No:29 Biga ÇANAKKALE

İnternet Adresi www.kelebek.com.tr

Elektronik Posta Adresi

E-posta

finans@dogtaskelebek.com

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres Telefon Faks

Rüzgarlıbahçe Mahallesi Kavak Sokak No:31/1 B Blok Smart Plaza Kat:4 Kavacık, Beykoz ?İstanbul 216 322 0090 216 3220096

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri

Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No

Aysun VARDAN Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 25.12.2015 216 322 0090 aysun.vardan@dogtaskelebek.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 207088

Yüksel AYDIN Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi 21.09.2015 216 322 0090 yuksel.aydin@dogtaskelebek.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı 25722

Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri

Şirketin Faaliyet Konusu Her türlü mekan ve işyerinin donanımı ile ilgili mobilya ve oturma gruplarının imalatı, alımı ve satımı.

Şirketin Süresi SÜRESİZ

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Bo

Yönetime İlişkin Bilgiler

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi

Davut DOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı Yönetim Kurulu Başkanı Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı,Doğtaş Mobilya Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, TOBB Mobilya Ürünleri Meclis Başkanı 7,68 Bağımsız Üye Değil

Arif Kerem ONURSAL Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetici Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bağımsız Üye Değil

Eray YATGIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil

İsmail DOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı Yönetim Kurulu Üyesi Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, MOSDER Yönetim Kurulu Başkanı 7,68 Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi,Riskin Erken Saptanması Komitesi

Mert GÜVENEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi Selah Makine ve Gemicilik Endüstri Ticaret A.Ş.'de Yönetin Kurulu Üyesi, Er Şirketler Grubu, Salcano Bisiklet ve Doğanlar Holding İcra Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin erken Saptanması Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite

Ahmet Cüneyt YAVUZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi Mavi Jeans Genel Müdürü Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite Üyesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler

Davut DOĞAN Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı Yönetim Kurulu Başkanı Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı,Doğtaş Mobilya Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, TOBB Mobilya Ürünleri Meclis Başkanı

Ahmet Uğur ŞEKER Mali İşler Direktörü Yönetici Mali İşler Direktörü

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar

Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği

2K Oturma Grupları İnşaat ve Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. Koltuk İmalatı,İnşaat ve Taahüüt 1164250 1164250 TRY 100 Bağlı Ortaklık

3K Mobilya ve Dekorasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş. Mobilya İmalatı ve Ticareti 15700000 15700000 TRY 100 Bağlı Ortaklık

Doğtaş Mobilya Pazarlama Ticaret A.Ş. Perakende Mobilya Ticareti 19250000 19250000 TRY 100 Bağlı Ortaklık

Dogtas Germany GMBH Perakende Mobilya Ticareti 1200000 1200000 EUR 100 Bağlı Ortaklık

Dogtas Bulgarıa EOOD Perakende Mobilya Ticareti 40000 40000 BGN 100 Bağlı Ortaklık

Dogtas Holland B.V. Perakende Mobilya Ticareti 1650000 1650000

BIST