POLİSAN HOLDİNG A.Ş. - Yönetim Kurulu Komiteleri

Yönetim Kurulu Komiteleri

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]

[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili ŞirketlerRelated Companies[]İlgili FonlarRelated Funds[]TürkçeTurkishİngilizceEnglishoda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|Yönetim Kurulu KomiteleriBoard Of Directors' Subcommiteesoda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Update Notification FlagHayır (No)Hayır (No)oda_CorrectionAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Correction Notification FlagHayır (No)Hayır (No)oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiDate Of The Previous Notification About The Same Subject--oda_DelayedAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Postponed Notification FlagHayır (No)Hayır (No)oda_AnnouncementContentSection| Bildirim İçeriğiAnnouncement Contentoda_ExplanationSection| AçıklamalarExplanationsoda_ExplanationTextBlock|Şirketimizin Yönetim Kurulu kararıyla;Denetimden Sorumlu Komite'de Hamit Sedat Eratalar'ın (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi-İcrada Görevli Olmayan Üye) Komite Başkanı, Onur Kipri'nin (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi- İcrada Görevli Olmayan Üye) Komite Üyesi olarak seçilmelerine;  Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin oluşturulmamasına, söz konusu komitelerin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine ve bu kapsamda Kurumsal Yönetim Komitesi'nde görev almak üzere Hamit Sedat Eratalar'ın (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi-İcrada Görevli Olmayan Üye) Komite Başkanı, AFB Yönetim Danışmanlığı Limited Şirketi adına hareket eden Ali Tuğrul Alpacar'ın (İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi Adına Hareket Eden Kişi) Komite Üyesi, Banu Çamlıtepe'nin (Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim Müdürü) Komite Üyesi olarak seçilmelerine; Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde görev almak üzere Onur Kipri'nin (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi- İcrada Görevli Olmayan Üye) Komite Başkanı, Ertuğrul Bitlis Yönetim Danışmanlığı Limited Şirketi adına hareket eden Esra Yazıcı'nın (İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi Adına Hareket Eden Kişi) Komite Üyesi ve Tolga Üzümcü'nün (İcracı Üye) Komite Üyesi olarak seçilmelerine karar verilmiştir. Our company's Board of Directors has decided;To appoint Hamit Sedat Eratalar (Independent Board Member - Non-Executive) as the Chairman of the Audit Committee, and Onur Kipri (Independent Board Member - Non-Executive) as a member of the Committee;Not to establish the Nomination Committee and the Remuneration Committee, and that the duties of these committees to be fulfilled by the Corporate Governance Committee. In this context, it has been decided that Hamit Sedat Eratalar (Independent Board Member - Non-Executive) will serve as the Chairman of the Corporate Governance Committee, Ali Tuğrul Alpacar (Non-Executive Board Member Representative from AFB Yönetim Danışmanlığı Limited Şirketi) and Banu Çamlıtepe (Investor Relations and Corporate Communications Manager) will serve as Committee Members;And to appoint Onur Kipri (Independent Board Member - Non-Executive) as the Chairman of the Early Risk Detection Committee, and Esra Yazıcı (Non-Executive Board Member Representative from Ertuğrul Bitlis Yönetim Danışmanlığı Limited Şirketi) and Tolga Üzümcü (Executive Member) as Committee MembersIn case of a discrepancy between the Turkish and English versions of this public disclosure statement, Turkish version shall prevail.